من المتوقع أن يصل حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى 11.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 3.46 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.2٪ في الفترة 2023-2031.من المرجح أن يظل الطلب المتزايد على أنظمة معرفة العميل (KYC) أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال.
تحليل سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
كما أن سوق منتجات مكافحة غسل الأموال مدفوع أيضًا بالتدويل المتزايد للعمليات المالية. أصبح تتبع المعاملات المالية ومراقبتها أكثر صعوبة مع زيادة عدد الشركات التي تعمل على المستوى الدولي. علاوة على ذلك، هناك الآن المزيد من العقبات التي تحول دون الامتثال لمكافحة غسل الأموال بسبب الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية. نظرًا لأن العملات الرقمية لامركزية ويصعب تعقبها، يجد المحتالون أنه من الأسهل غسل الأموال بها. يمكن للمؤسسات المالية مراقبة معاملات العملات الرقمية وتحديد الأنشطة المشبوهة بمساعدة حلول مكافحة غسل الأموال.
كما أن سوق منتجات مكافحة غسل الأموال مدفوع أيضًا بضغوط تنظيمية متزايدة. وتتعرض المؤسسات المالية لضغوط متزايدة للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال الأكثر صرامة التي تنفذها الحكومات في جميع أنحاء العالم. ويمكن للمؤسسات المالية تجنب الغرامات المترتبة على عدم الامتثال من خلال استخدام حلول مكافحة غسل الأموال لمساعدتها في الوفاء بمتطلبات الامتثال.
نظرة عامة على سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
غسيل الأموال هو أداة يستخدمها المجرمون للتغطية على جرائمهم. ويمثل غسيل الأموال ما بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونتيجة لذلك، قد تجد الشركات صعوبة في الالتزام باللوائح الخاصة بغسيل الأموال . ونتيجة لذلك، تستخدم العديد من الشركات برامج أو خدمات مكافحة غسيل الأموال لتحديد الأنشطة المشكوك فيها ومعلومات العملاء. ويستخدم المتخصصون في الامتثال خدمات أو برامج للالتزام باللوائح الحكومية ومعايير العمل، مثل قانون سرية البنوك الأمريكي، الذي يهدف إلى وقف الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق حلول مكافحة غسيل الأموال:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محركات وفرص سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
النمو في التركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية
على مدى السنوات العشر الماضية، توسعت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية بشكل كبير. وبسبب متطلبات المستخدمين المتطورة لهذه المنصات والتقدم التكنولوجي، يتم إجراء المعاملات المالية بطريقة مختلفة تمامًا. ولأن طرق الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أصبحت في متناول الجميع ومريحة، فقد تغير المشهد الاقتصادي. تسارعت المدفوعات الرقمية بسبب زيادة التجارة الإلكترونية والعدد المتزايد من المشترين عبر الإنترنت الذين اختاروا المعاملات غير النقدية. كما أدى ظهور المدفوعات غير التلامسية وتدابير الأمان مثل المصادقة البيومترية إلى زيادة ثقة المستخدم. يمنح الاتجاه المتزايد للمدفوعات الرقمية اللصوص المزيد من الفرص لارتكاب جرائم مالية مثل سرقة كلمة المرور وسرقة الهوية والاحتيال على الهوية في التجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، تنفذ المؤسسات المالية على نطاق واسع حلول مكافحة غسل الأموال لمكافحة هذا.
زيادة استخدام مكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات
تتضمن المعاملات العقارية مبالغ ضخمة من المال، والسرية الملموسة التي تحيط بهذه الصناعة تجعلها هدفاً مرغوباً لغاسلي الأموال. وبالتالي، فإن صناعة العقارات أكثر عرضة لغسل الأموال، حيث يستغل المجرمون هذه الصناعة لتمويل الإرهابيين، وغسل الأموال غير المشروعة، والتهرب من دفع الضرائب. وقد يكون تتبع المعاملات المالية وتحديد عمليات غسل الأموال المحتملة أمراً صعباً عند شراء وبيع العقارات عبر الحدود. ومؤخراً، طبقت الحكومات والسلطات في مختلف أنحاء العالم قوانين ولوائح جديدة لمكافحة التهديد المتزايد المتمثل في مكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات. وتفكر بعض الحكومات في إنشاء سجلات عامة تجعل المعلومات المتعلقة بالمنافع وملكية العقارات متاحة بسهولة. ومن شأن هذا الانفتاح أن يردع الناس عن استخدام العقارات كوسيلة لغسل الأموال. وتتمثل الخطوة في الاتجاه الصحيح في نشر الحكومة لبيانات الملكية المفيدة من قبل المنظمات العقارية. كما أنه يعيق استخدام الشركات الوهمية لإخفاء هوية أصحاب العقارات ويساعد سلطات إنفاذ القانون في تحديد مصدر الأموال. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد لمكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات إلى تقديم فرص جديدة للاعبين في سوق حلول مكافحة غسل الأموال خلال الفترة المتوقعة.
تقرير تحليل تجزئة سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق حلول مكافحة غسيل الأموال هي العرض والتكنولوجيا والتطبيق.
- استنادًا إلى المكون، يتم تقسيم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى برمجيات وخدمات. احتل قطاع البرمجيات حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- بحسب نوع النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابات محلية. احتلت شريحة السحابات أكبر حصة في السوق في عام 2023.
- بحسب المنتج، يتم تقسيم السوق إلى مراقبة المعاملات، وإدارة الامتثال، وإعداد تقارير المعاملات النقدية، وإدارة هوية العملاء.
- بحسب القطاع الرأسي، يتم تقسيم السوق إلى الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكومة، وغيرها.
تحليل حصة سوق حلول مكافحة غسيل الأموال حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية/أمريكا الجنوبية والوسطى. من حيث الإيرادات، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية لحلول مكافحة غسيل الأموال. ومن المتوقع أن تسجل الصين نموًا كبيرًا في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المتوقعة، وذلك بفضل العديد من الابتكارات التي قدمها اللاعبون الإقليميون والمبادرات الحكومية لزيادة أمن المشهد المالي في المنطقة.
رؤى إقليمية حول سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق حلول مكافحة غسيل الأموال طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق حلول مكافحة غسيل الأموال والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق حلول مكافحة غسيل الأموال
نطاق تقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 3.46 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 11.46 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 16.2% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب المكون
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق حلول مكافحة غسيل الأموال نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال هي:
- شركة أكسنتشر المحدودة
- شركة ACI العالمية
- استشارات التكنولوجيا الصاعدة
- شركة بي أيه إي سيستمز
- إيست نتس
- مجموعة حلول المخاطر ليكسيس نيكسيس
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
أخبار السوق والتطورات الأخيرة في مجال حلول مكافحة غسيل الأموال
يتم تقييم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي قائمة بالتطورات في سوق اضطرابات الكلام واللغة والاستراتيجيات:
- يناير 2023: استحوذت شركة IMTF، الرائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية وأتمتة العمليات للمؤسسات المالية، على تقنيات مكافحة غسل الأموال والامتثال لشركة Siron التابعة لشركة FICO Corporation ومقرها الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الصفقة، تم نقل جميع حلول مكافحة الجرائم المالية من Siron إلى IMTF للعمليات العالمية.
(المصدر: شركة فيكو، بيان صحفي)
- فبراير 2023 - تم تنفيذ حل RiskAvert بنجاح في بنك إبيروس التعاوني بواسطة Profile Software، وهو مزود للحلول المالية، لتمكين إدارة المخاطر الفعّالة، والتغطية الكاملة لحسابات متطلبات رأس المال، وإنتاج التقارير الإشرافية المهمة التي يفرضها إطار عمل لائحة/توجيه متطلبات رأس المال بالاتحاد الأوروبي (CRR/CRD)، والمعروف أيضًا باسم إطار بازل. دراسة صناعة سوق حلول مكافحة غسل الأموال من Moldor Intelligence, Inc.
(المصدر: Profile Software، بيان صحفي)
تقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال - التغطية والنتائج المتوقعة
يقدم تقرير "حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية
- تحليل مفصل لقوى PEST/Porter الخمس وSWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
- التحليل التاريخي (سنتان)، السنة الأساسية، التوقعات (7 سنوات) مع معدل النمو السنوي المركب
- تحليل PEST و SWOT
- حجم السوق والقيمة / الحجم - عالميًا وإقليميًا وقطريًا
- الصناعة والمنافسة
- مجموعة بيانات Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
الأسئلة الشائعة
The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.
The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.
The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For