Anti-Money Laundering Software Market Size & Share Report 2028
[Forschungsbericht] Der Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung soll von 2.116,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 6.162,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen. Von 2022 bis 2028 soll der Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,6 % wachsen.CAGR of 16.6% from 2022 to 2028.
Technologische Fortschritte lassen die Zahl der Cyberkriminellen ansteigen. FinTech-Unternehmen haben jedoch das Potenzial, Banken auf der ganzen Welt dabei zu helfen, auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Einsatz robusterer Systeme in Kombination mit fortschrittlichen Technologien zur Verfolgung digitaler Währungen , maschinellem Lernen und der Verknüpfung von Daten hat Möglichkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche eröffnet. Mit der zunehmenden Akzeptanz bei den Verbrauchern und den daraus resultierenden Transaktionsvolumina in wettbewerbsfähigen FinTech-Unternehmen im Jahr 2019 sind viele Unternehmen auf automatisierte Verfahren zur Geldwäschebekämpfung umgestiegen. Die automatisierten Systeme zur Geldwäschebekämpfung liefern im Vergleich zu denen, die durch herkömmliche Daten und Technologien erzeugt werden, eine vernachlässigbare Anzahl falscher Positivergebnisse. Dies reduziert die negativen Auswirkungen falscher Positivergebnisse und hält die Betriebskosten im erwarteten Rahmen. Angesichts der wachsenden Verbindung zwischen FinTech- und AML-Lösungen kündigte die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists im Dezember 2020 die Einführung eines neuen Zertifizierungsprogramms für FinTech-Unternehmen an, die regulatorische Standards erfüllen möchten. Der Verband entwickelte in Zusammenarbeit mit FINTRAIL auch das Programm Certified AML FinTech Compliance Associate. Das Programm wurde entwickelt, um das Compliance-Toolkit von FinTech-Mitarbeitern zu erweitern, die auf Einstiegsebene in der Prävention von Finanzkriminalität arbeiten. Der zunehmende Fokus von FinTech auf die Implementierung von AML-Lösungen treibt somit das Wachstum des Marktes für Software zur Geldwäschebekämpfung voran. Die Kunden haben keine Kontrolle über den Standort der Infrastruktur. Dies bedeutet, dass das Unternehmen bei einem Angriff auf das Rechenzentrum eines Anbieters keine Kontrolle über die Dauer des Ausfalls oder darüber hat, welche Daten möglicherweise freigegeben werden. Alle Kunden in Clouds teilen sich denselben Infrastrukturpool mit engen Sicherheitsvorkehrungen, Konfigurations- und Zugänglichkeitsunterschieden. Abgesehen von Kontrollbeschränkungen, Sicherheitsrisiken und Richtlinienbeschränkungen gibt es mehrere Situationen, in denen eine Cloud-Bereitstellung besser geeignet ist. Allerdings sind Clouds im Vergleich zu On-Premise-Bereitstellungen größer, wodurch Unternehmen, die mit Clouds verbunden sind, von nahtloser, bedarfsgerechter Skalierbarkeit profitieren. Die Cloud-Bereitstellung ist ideal für Organisationen, die bereit sind, Analyselösungen mit geringen Investitionen einzuführen. Sie ermöglicht es Unternehmen hauptsächlich, die Daten mit all ihren Diensten zu beschaffen, jedoch zu einem wirtschaftlichen Preis.cyber-criminals. However, FinTech firms have the potential to help banks around the world to stay competitive in the global market. The use of more robust systems combined with advanced technologies in tracking FinTech firms in 2019, many firms shifted to automated anti-money laundering practices. The automated anti-money laundering systems provide a negligible number of false positives compared to those generated by traditional data and technology. This reduces the adverse effects of false positives, keeping the operational costs within the expected range.
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Markt für Anti-Geldwäsche-Software:
CAGR (2021 - 2028)16,6 %- Marktgröße 2021
2,12 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2028
6,16 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
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Schlüsselfiguren
- ACCENTURE
- ACI WELTWEIT
- ASCENT TECHNOLOGIEBERATUNG
- BAE-SYSTEME
- Gesellschaften, beginnend mit EASTNET
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE GmbH
- SAS INSTITUTE
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Komponente- Software und Services
Einsatz- Vor Ort und Cloud-basiert
Produkt- Transaktionsüberwachung
- Compliance-Verwaltung
- Berichterstattung über Währungstransaktionen
- Kundenidentitätsverwaltung
Endbenutzer- Gesundheitspflege
- BFSI
- Einzelhandel
- IT und Telekommunikation
- Regierung
- Andere
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Anti-Geldwäsche-Software
Die COVID-19-Pandemie hat die Entwicklung digitaler Technologien beschleunigt. Aufgrund sozialer Einschränkungen weltweit verlassen sich die meisten Menschen heute auf digitale Plattformen, um ihre täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Digitale Geldbörsen, oft als eWallets bezeichnet, werden immer beliebter. Infolge dieses Übergangs ist die Wahrscheinlichkeit illegaler Geldtransaktionen gestiegen. Die FATF hat Banken vor illegalen Geldtransaktionen gewarnt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach AML-Lösungen stark gestiegen, und dieser Faktor hat erhebliche Auswirkungen auf das Marktwachstum. Aufgrund der weit verbreiteten Nutzung digitaler Plattformen wächst die Datenmenge in Netzwerken, was die Infrastruktursicherheit von Banken und Finanzinstituten stärker belastet. Hacker zielen weiterhin auf Banken ab, ungeachtet verschiedener von ihnen ergriffener Maßnahmen. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach verbesserten AML-Lösungen. Cyberkriminalität wie Finanzbetrug nimmt zu, während die Daten in Netzwerken wachsen. Banken und Finanzinstitute verwenden jetzt Datenanalysetechniken, um ihre Sicherheitsverfahren zu verbessern.
Lukrative Regionen für den Markt für Anti-Geldwäsche-Software
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Markteinblicke – Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung
Steigende Nachfrage nach anspruchsvollen Lösungen zur Transaktionsüberwachung treibt das Wachstum des Marktes für Anti-Geldwäsche-Software voran
Die Transaktionsüberwachung ist ein entscheidendes Verfahren und eine Schlüsselkontrolle in den Richtlinien und Verfahren von Finanzinstituten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Die Lösungen zur Transaktionsüberwachung ermöglichen es Finanzinstituten, zu erkennen und zu bewerten, ob Transaktionen im Vergleich zu den jeweiligen Kundenprofilen verdächtig sind. Im Laufe der Jahre haben die Finanzaufsichtsbehörden ihren Fokus auf die Überwachung von AML-Risikoaktivitäten verstärkt, einschließlich des Drucks auf die Finanzinstitute, einen geeigneten Transaktionsüberwachungsprozess einzuführen. Darüber hinaus erwarten die Aufsichtsbehörden von den Unternehmen, dass sie die Leistungsfähigkeit und Effizienz ihrer Systeme nachweisen. Diese Nachfrage nach einem ausgeklügelten Transaktionsüberwachungssystem wird vor allem durch die Gesetzgebung, wie z. B. Teil 504 des New Yorker Finanzministeriums, und den allgemeinen Trend getrieben, die Kontrolle anhand ihrer Ergebnisqualität zu bewerten.
Die Softwareplattformen zur Transaktionsüberwachung ermöglichen es den Finanzinstituten, eine Reihe von Überwachungsszenarien zu konfigurieren, effiziente Datenanalysen durchzuführen und die wirklich verdächtigen Aktivitäten von den anderen Fehlalarmen herauszufiltern und so erheblich an Zugkraft auf dem Markt zu gewinnen. Dies wiederum beschleunigt die Nachfrage nach AML, die durch ausgeklügelte Transaktionsüberwachungslösungen ermöglicht wird.
Markteinblicke für komponentenbasierte Anti-Geldwäsche-Software
Die Marktanalyse für Anti-Geldwäsche-Software nach Komponenten: Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software ist in die Segmente Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hatte im Jahr 2021 einen größeren Marktanteil an Anti-Geldwäsche-Software.
Einblicke in den Markt für implementierungsbasierte Anti-Geldwäsche-Software
Die Marktanalyse für Anti-Geldwäsche-Software nach Einsatz ist in Cloud-basierte und On-Premise-Software unterteilt. Das On-Premise-Segment hatte 2021 einen größeren Marktanteil an Anti-Geldwäsche-Software. Eine Cloud-basierte Anti-Geldwäsche-Software ist ein webbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS), das Enterprise-Cloud-Technologie nutzt.
Produktbasierte Markteinblicke in Anti-Geldwäsche-Software
Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in Transaktionsüberwachung, Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung und Kundenidentitätsmanagement unterteilt. Das Segment Transaktionsüberwachung hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil.
Endbenutzerbasierte Markteinblicke in Anti-Geldwäsche-Software
Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung in die Bereiche Gesundheitswesen, Einzelhandel, BFSI, IT und Telekommunikation, Regierung und andere unterteilt. Das BFSI-Segment hatte 2021 den größten Marktanteil. Die rasante Entwicklung in den Bereichen Finanzinformationen, Technologie und Kommunikation hat es ermöglicht, Geld schnell und einfach überall auf der Welt zu bewegen.
Die Akteure auf dem Markt für Software zur Geldwäschebekämpfung konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher und effizienter Produkte.
- Im Januar 2022 gab Oracle seine Partnerschaft mit Arachnys bekannt, um die Cloud-native CRI-Plattform von Arachnys bereitzustellen, die in die Lösungssuite Financial Crime and Compliance Management (FCCM) von Oracle Financial Services integriert und erweitert werden soll.
- Im April 2021 schloss Accenture die Übernahme von Exton Consulting erfolgreich ab, einem französischen Beratungsunternehmen, das europaweit Unterstützung bei Bankstrategien anbietet.
Firmenprofil:
- ACI weltweit
- SAS Institute
- Oracle Corporation
- BAE Systems
- Accenture
- Verafin Inc.
- Safe Banking Systems LLC
- Eastnets Holding Ltd.
- Ascent Technologieberatung
- Opentext Corporation
Umfang des Marktberichts zur Geldwäschebekämpfungssoftware
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2021 | 2,12 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2028 | 6,16 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2021 - 2028) | 16,6 % |
| Historische Daten | 2019-2020 |
| Prognosezeitraum | 2022–2028 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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