Das Marktvolumen für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung soll von 3,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 11,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Für den Zeitraum 2023–2031 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % erwartet.CAGR of 16.2 % in 2023–2031. Die wachsende Nachfrage nach Know Your Customer (KYC)-Systemen wird voraussichtlich ein wichtiger Markttrend für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung bleiben.KYC) Systems is likely to remain a key anti-money laundering solution market trend.
Marktanalyse für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Der Markt für Produkte zur Geldwäschebekämpfung wird auch durch die zunehmende Internationalisierung der Finanzgeschäfte vorangetrieben. Die Verfolgung und Überwachung von Finanztransaktionen wird schwieriger, da immer mehr Unternehmen international tätig sind. Darüber hinaus gibt es aufgrund der zunehmenden Verwendung digitaler Währungen jetzt mehr Hindernisse für die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Da digitale Währungen dezentralisiert und schwer aufzuspüren sind, fällt es Betrügern leichter, mit ihnen Geld zu waschen. Finanzinstitute können mithilfe von Anti-Geldwäsche-Lösungen digitale Währungstransaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten identifizieren.
Der Markt für Produkte zur Geldwäschebekämpfung wird auch durch den wachsenden Regulierungsdruck angetrieben. Finanzinstitute geraten immer stärker unter Druck, die strengeren Gesetze zur Geldwäschebekämpfung (AML) einzuhalten, die Regierungen weltweit umsetzen. Finanzinstitute können Bußgelder wegen Nichteinhaltung vermeiden, indem sie AML-Lösungen nutzen, die sie bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen unterstützen.
Marktübersicht für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Geldwäsche ist ein Mittel, das Kriminelle nutzen, um ihre Missetaten zu vertuschen. Zwischen 2 und 5 % des weltweiten BIP entfallen auf Geldwäsche. Daher kann es für Unternehmen schwierig sein, die Vorschriften zur Geldwäsche einzuhalten . Aus diesem Grund setzen viele Unternehmen Software oder Dienste zur Geldwäschebekämpfung ein, um fragwürdige Aktivitäten und Kundeninformationen zu identifizieren. Compliance-Spezialisten nutzen Dienste oder Software, um staatliche Vorschriften und Geschäftsstandards einzuhalten, wie beispielsweise den US Bank Secrecy Act, der darauf abzielt, Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu verhindern.
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Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung:
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Markttreiber und Chancen für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Zunehmender Fokus auf Internetbanking und digitale Zahlungen
In den letzten zehn Jahren haben sich Online-Banking und digitale Zahlungsdienste dramatisch ausgeweitet. Aufgrund der sich wandelnden Benutzeranforderungen und technologischen Fortschritte dieser Plattformen werden Finanztransaktionen auf eine völlig andere Art und Weise durchgeführt. Da digitale Zahlungsmethoden und Internet-Banking so zugänglich und bequem sind, hat sich die wirtschaftliche Landschaft verändert. Digitale Zahlungen haben sich aufgrund des Anstiegs des E-Commerce und der zunehmenden Zahl von Online-Käufern, die sich für bargeldlose Transaktionen entscheiden, beschleunigt. Das Aufkommen kontaktloser Zahlungen und Sicherheitsmaßnahmen wie der biometrischen Authentifizierung hat auch zu einem Anstieg des Benutzervertrauens geführt. Der wachsende Trend zu digitalen Zahlungen bietet Dieben mehr Möglichkeiten, Finanzkriminalität wie Passwortdiebstahl, Identitätsdiebstahl und Identitätsbetrug im E-Commerce zu begehen. Infolgedessen implementieren Finanzinstitute in großem Umfang AML-Lösungen, um dies zu bekämpfen.biometric authentication has also resulted in a rise in user confidence. The growing trend of digital payments gives thieves more opportunities to perpetrate financial crimes such as password theft, identity theft, and e-commerce identity fraud. As a result, financial institutions are widely implementing AML solutions to combat this.
Verstärkter Einsatz von AML im ImmobiliensektorAML in the real estate sector
Bei Immobilientransaktionen geht es um große Geldsummen, und die vermeintliche Geheimhaltung der Branche macht sie zu einem begehrten Ziel für Geldwäscher. Die Immobilienbranche ist daher anfälliger für Geldwäsche, da Kriminelle sie ausnutzen, um Terroristen zu finanzieren, illegale Gelder zu waschen und Steuern zu hinterziehen. Die Verfolgung von Finanztransaktionen und die Identifizierung möglicher Geldwäsche kann beim grenzüberschreitenden Kauf und Verkauf von Immobilien schwierig sein. Vor kurzem haben Regierungen und Behörden auf der ganzen Welt neue Gesetze und Vorschriften erlassen, um der wachsenden Bedrohung durch Geldwäschebekämpfung (AML) im Immobiliensektor entgegenzuwirken. Vor kurzem haben Regierungen und Behörden auf der ganzen Welt neue Gesetze und Vorschriften erlassen, um der wachsenden Bedrohung durch Geldwäschebekämpfung (AML) im Immobiliensektor entgegenzuwirken. Einige Regierungen denken darüber nach, öffentliche Register oder Verzeichnisse zu erstellen, die Informationen über Vorteile und Immobilienbesitz leicht zugänglich machen. Diese Offenheit wird die Menschen davon abhalten, Immobilien als Mittel zur Geldwäsche zu nutzen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Veröffentlichung der Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer von Immobilienunternehmen durch die Regierung. Dies verhindert die Nutzung von Briefkastenfirmen zur Verschleierung der Eigentümer von Immobilien und hilft den Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung der Geldquelle. Daher wird erwartet, dass der verstärkte Einsatz von AML im Immobiliensektor den Akteuren auf dem Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung im Prognosezeitraum neue Möglichkeiten bietet.AML) in the real estate sector. Recently, new laws and regulations have been implemented by governments and authorities around the world to combat the growing threat of anti-money laundering (AML) in the real estate sector. A few governments are thinking about creating public registries or registers that make information about benefits and property ownership easily available. This openness will deter people from using real estate as a means of money laundering. A step in the right direction is the government's publication of beneficial ownership data by real estate organizations. It hinders the use of shell corporations to conceal the owners of real property and aids law enforcement in identifying the source of funds. Thus, the increased use of AML in the real estate sector is anticipated to present new opportunities for the anti-money laundering solution market players during the forecast period.
Segmentierungsanalyse des Marktberichts zur Geldwäschebekämpfungslösung
Wichtige Segmente, die zur Ableitung der Marktanalyse für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung beigetragen haben, sind Angebot, Technologie und Anwendung.
- Basierend auf den Komponenten ist der Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
- Nach Bereitstellungstyp ist der Markt in lokale Clouds segmentiert. Das Cloud-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil.
- Nach Produkten ist der Markt in Transaktionsüberwachung, Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung und Kundenidentitätsmanagement segmentiert.
- Nach Branchen ist der Markt in Gesundheitswesen, BFSI, Einzelhandel, IT und Telekommunikation, Regierung und andere unterteilt.
Marktanteilsanalyse für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung nach geografischen Gesichtspunkten
Der geografische Umfang des Marktberichts zu Lösungen zur Geldwäschebekämpfung ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika/Süd- und Mittelamerika. In Bezug auf den Umsatz hatte die Region Asien-Pazifik den größten Marktanteil bei Lösungen zur Geldwäschebekämpfung. Aufgrund zahlreicher Innovationen regionaler Akteure und staatlicher Initiativen zur Erhöhung der Sicherheit der Finanzlandschaft in der Region wird erwartet, dass China im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung verzeichnen wird.
Regionale Einblicke in den Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch Marktsegmente und Geografien für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Erhalten Sie regionale Daten zum Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Umfang des Marktberichts zu Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 3,46 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 11,46 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 16,2 % |
| Historische Daten | 2021-2022 |
| Prognosezeitraum | 2023–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Marktteilnehmer für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung: Die Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen
Der Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung wächst rasant. Die Nachfrage der Endnutzer steigt aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung sind:
- ACCENTURE PLC
- ACI Worldwide, Inc.
- ASCENT TECHNOLOGIEBERATUNG
- BAE SYSTEMS PLC
- Ostnetze
- LexisNexis Risk Solutions-Gruppe
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung
Der Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten nach Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken umfasst. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Entwicklungen auf dem Markt für Sprach- und Sprechstörungen und Strategien:
- Januar 2023: Die Siron-Technologien zur Geldwäschebekämpfung und Compliance der US-amerikanischen FICO Corporation wurden von IMTF übernommen, einem Pionier im Bereich Regulierungstechnologie und Prozessautomatisierung für Finanzinstitute. Im Rahmen dieser Transaktion wurden alle Lösungen von Siron zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für den weltweiten Betrieb an IMTF übertragen.
(Quelle: FICO Corporation, Pressemitteilung)
- Februar 2023 – Die RiskAvert-Lösung wurde von Profile Software, einem Anbieter von Finanzlösungen, erfolgreich bei der Cooperative Bank of Epirus implementiert, um ein effektives Risikomanagement, eine vollständige Abdeckung der Kapitalbedarfsberechnungen und die Erstellung der wichtigen Aufsichtsberichte zu ermöglichen, die im Rahmen der EU-Kapitaladäquanzverordnung/-richtlinie (CRR/CRD), auch bekannt als Baseler Rahmen, vorgeschrieben sind. Die Branchenstudie zum Markt für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung von Moldor Intelligence, Inc.
(Quelle: Profile Software, Pressemitteilung)
Marktbericht zu Lösungen zur Geldwäschebekämpfung – Abdeckung und Ergebnisse
Der Bericht „Marktgröße und Prognose für Lösungen zur Geldwäschebekämpfung (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Projekts abgedeckt sind
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen
- Wichtige Zukunftstrends
- Detaillierte PEST/Porters Five Forces- und SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse mit wichtigen Markttrends, wichtigen Akteuren, Vorschriften und aktuellen Marktentwicklungen
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominenten Akteuren und aktuellen Entwicklungen
- Detaillierte Firmenprofile
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.
The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.
The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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