Se prevé que el tamaño del mercado de soluciones contra el lavado de dinero alcance los 11,46 mil millones de dólares para 2031, desde los 3,46 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 16,2 % en 2023-2031.Es probable que la creciente demanda de sistemas Conozca a su Cliente ( KYC ) siga siendo una tendencia clave en el mercado de soluciones contra el lavado de dinero.
Análisis de mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales
El mercado de productos contra el blanqueo de dinero también se ve impulsado por la creciente internacionalización de las operaciones financieras. El seguimiento y la supervisión de las transacciones financieras son más difíciles a medida que más empresas operan a nivel internacional. Además, ahora existen más obstáculos para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero debido al creciente uso de monedas digitales. Debido a que las monedas digitales están descentralizadas y son difíciles de rastrear, a los estafadores les resulta más sencillo lavar dinero con ellas. Las instituciones financieras pueden monitorear las transacciones de moneda digital e identificar actividades sospechosas con la ayuda de soluciones ALD .
El mercado de productos contra el lavado de dinero también está impulsado por una creciente presión regulatoria. Las instituciones financieras se ven cada vez más presionadas para cumplir con la legislación antilavado de dinero ( AML ) más estricta que los gobiernos de todo el mundo están implementando. Las instituciones financieras pueden evitar multas por incumplimiento utilizando soluciones ALD que las ayuden a cumplir con sus requisitos de cumplimiento.
Descripción general del mercado de soluciones contra el blanqueo de dinero
El blanqueo de capitales es una herramienta utilizada por los delincuentes para encubrir sus fechorías. Entre el 2% y el 5% del PIB mundial se destina al blanqueo de capitales. Como resultado, a las empresas les puede resultar difícil cumplir con las normas sobre lavado de dinero . En consecuencia, varias empresas emplean software o servicios contra el lavado de dinero para identificar actividades e información de clientes cuestionables. Los especialistas en cumplimiento utilizan servicios o software para cumplir con las regulaciones gubernamentales y los estándares comerciales, como la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., cuyo objetivo es detener los delitos relacionados con el lavado de dinero.
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Mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales: perspectivas estratégicas
CAGR (2023 - 2031)16,2%- Tamaño del mercado 2023
US$ 3,46 mil millones - Tamaño del mercado 2031
US$ 11,46 mil millones
Dinámica del mercado
- Crecimiento centrado en la banca por Internet y los pagos digitales
- Demanda creciente de sistemas Conozca a su cliente ( KYC )
- Mayor uso de AML en el sector inmobiliario
Jugadores claves . Jugadores principales
- ACCENTURA PLC
- ACI mundial, Inc.
- ASCENT CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA
- BAE SISTEMAS PLC
- redes del este
- Grupo de soluciones de riesgo LexisNexis
- Nasdaq, Inc.
- CORPORACION DE TEXTO ABIERTO
- Corporación Oráculo
- INSTITUTO SAS INC.
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Componente- Software
- Servicios
Despliegue- En la premisa
- Basado en la nube
Producto- Monitoreo de transacciones
- Gestión de cumplimiento
- Informes de transacciones de divisas
- Gestión de identidad del cliente
Usuario final- Cuidado de la salud
- BFSI
- Minorista
- ÉL
- telecomunicaciones
- Gobierno
- Otros
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impulsores y oportunidades del mercado de soluciones contra el lavado de dinero
Crecimiento centrado en la banca por Internet y los pagos digitales
En los últimos diez años, la banca en línea y los servicios de pagos digitales se han expandido dramáticamente. Debido a la evolución de las demandas de los usuarios y los avances tecnológicos de estas plataformas, las transacciones financieras se realizan de una manera completamente diferente. Debido a que los métodos de pago digitales y la banca por Internet son tan accesibles y convenientes, el panorama económico ha cambiado. Los pagos digitales se han acelerado debido al aumento del comercio electrónico y al creciente número de compradores en línea que optan por transacciones sin efectivo. La llegada de los pagos sin contacto y de medidas de seguridad como la autenticación biométrica también ha dado lugar a un aumento de la confianza de los usuarios. La creciente tendencia de los pagos digitales brinda a los ladrones más oportunidades de perpetrar delitos financieros como el robo de contraseñas, el robo de identidad y el fraude de identidad en el comercio electrónico. Como resultado, las instituciones financieras están implementando ampliamente soluciones ALD para combatir esto.
Mayor uso de AML en el sector inmobiliario
Grandes sumas de dinero están involucradas en transacciones inmobiliarias, y el secreto percibido de la industria la convierte en un objetivo deseable para los blanqueadores de dinero. Por lo tanto, la industria inmobiliaria es más susceptible al lavado de dinero, y los delincuentes se aprovechan de ello para financiar a terroristas, blanquear fondos ilícitos y evadir el pago de impuestos. El seguimiento de las transacciones financieras y la identificación de posibles casos de blanqueo de dinero pueden resultar difíciles a la hora de comprar y vender bienes inmuebles a través de fronteras. Recientemente, los gobiernos y autoridades de todo el mundo han implementado nuevas leyes y regulaciones para combatir la creciente amenaza del lavado de dinero (AML) en el sector inmobiliario. Recientemente, los gobiernos y autoridades de todo el mundo han implementado nuevas leyes y regulaciones para combatir la creciente amenaza del lavado de dinero (AML) en el sector inmobiliario. Algunos gobiernos están pensando en crear registros públicos o registros que faciliten el acceso a la información sobre beneficios y propiedad. Esta apertura disuadirá a la gente de utilizar los bienes inmuebles como medio de blanqueo de dinero. Un paso en la dirección correcta es la publicación por parte del gobierno de datos sobre beneficiarios reales por parte de organizaciones inmobiliarias. Impide el uso de corporaciones fantasma para ocultar a los propietarios de bienes inmuebles y ayuda a las autoridades a identificar la fuente de los fondos. Por lo tanto, se prevé que el mayor uso de AML en el sector inmobiliario presente nuevas oportunidades para los actores del mercado de soluciones contra el lavado de dinero durante el período de pronóstico.
Análisis de segmentación del informe de mercado de soluciones contra el lavado de dinero
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis de mercado de soluciones contra el lavado de dinero son la oferta, la tecnología y la aplicación.
- Según el componente, el mercado de soluciones contra el lavado de dinero se segmenta en software y servicios. El segmento de software tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por tipo de implementación, el mercado se segmenta en nube local. El segmento de la nube ocupó la mayor parte del mercado en 2023.
- Por producto, el mercado se segmenta en monitoreo de transacciones, gestión de cumplimiento, informes de transacciones monetarias y gestión de identidad del cliente.
- Por industria vertical, el mercado está segmentado en atención médica, BFSI, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, gobierno y otros.
Análisis de cuota de mercado de soluciones contra el blanqueo de capitales por geografía
El alcance geográfico del informe de mercado de soluciones contra el lavado de dinero se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur/América del Sur y Central. En términos de ingresos, APAC representó la mayor cuota de mercado de soluciones contra el lavado de dinero. Debido a las numerosas innovaciones realizadas por los actores regionales y las iniciativas gubernamentales para aumentar la seguridad del panorama financiero en la región, se espera que China registre un crecimiento significativo en el mercado de soluciones contra el lavado de dinero durante el período proyectado.
Alcance del informe de mercado de Solución contra el lavado de dinero
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 3,46 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2031 | 11,46 mil millones de dólares |
| CAGR global (2023 - 2031) | 16,2% |
| Información histórica | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Soluciones contra el lavado de dinero Noticias del mercado y desarrollos recientes
El mercado de soluciones contra el lavado de dinero se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. La siguiente es una lista de novedades en el mercado de los trastornos y estrategias del habla y el lenguaje:
- Enero de 2023: IMTF, un pionero en tecnología regulatoria y automatización de procesos para instituciones financieras, adquirió las tecnologías de cumplimiento y antilavado de dinero Siron de FICO Corporation, con sede en EE. UU. A través de esta transacción, todas las soluciones contra el crimen financiero de Siron fueron transferidas al IMTF para operaciones globales.
(Fuente: FICO Corporation, comunicado de prensa)
- Febrero de 2023: Profile Software, un proveedor de soluciones financieras, implementó con éxito la solución RiskAvert en el Banco Cooperativo de Epiro para permitir una gestión eficaz del riesgo, una cobertura completa de los cálculos de los requisitos de capital y la producción de importantes informes de supervisión exigidos por el Marco del Reglamento/Directiva de Requisitos de Capital de la UE (CRR/CRD), también conocido como marco de Basilea. El estudio de la industria del mercado de soluciones contra el lavado de dinero de Moldor Intelligence, Inc.
(Fuente: Profile Software, comunicado de prensa)
Cobertura y entregables del informe de mercado de soluciones contra el lavado de dinero
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de soluciones contra el lavado de dinero (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Tendencias clave del futuro
- Análisis FODA y las cinco fuerzas de PEST/Porter detallados
- Análisis de mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de la empresa
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.
The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.
The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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