Si prevede che la dimensione del mercato delle soluzioni antiriciclaggio raggiungerà 11,46 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 3,46 miliardi di dollari del 2023. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 16,2% nel 2023-2031.La crescente domanda di sistemi Know Your Customer (KYC) continuerà probabilmente a rappresentare una tendenza chiave nel mercato delle soluzioni antiriciclaggio.
Analisi di mercato delle soluzioni antiriciclaggio
Il mercato dei prodotti antiriciclaggio è anche guidato dalla crescente internazionalizzazione delle operazioni finanziarie. Il monitoraggio e il tracciamento delle transazioni finanziarie sono più difficili poiché sempre più aziende operano a livello internazionale. Inoltre, ora ci sono più ostacoli alla conformità AML a causa del crescente utilizzo di valute digitali. Poiché le valute digitali sono decentralizzate e difficili da rintracciare, i truffatori trovano più semplice riciclare denaro con esse. Gli istituti finanziari possono monitorare le transazioni in valuta digitale e identificare attività sospette con l'ausilio di soluzioni AML.
Il mercato dei prodotti antiriciclaggio è anche guidato dalla crescente pressione normativa. Gli istituti finanziari sono sempre più sotto pressione per rispettare la legislazione antiriciclaggio (AML) più restrittiva che i governi di tutto il mondo stanno implementando. Gli istituti finanziari possono evitare multe per inadempienza utilizzando soluzioni AML per aiutarli a soddisfare i requisiti di conformità.
Panoramica del mercato delle soluzioni antiriciclaggio
Il riciclaggio di denaro è uno strumento utilizzato dai criminali per coprire le loro malefatte. Tra il 2% e il 5% del PIL globale è costituito dal riciclaggio di denaro. Di conseguenza, le aziende potrebbero trovare difficile aderire alle normative antiriciclaggio . Di conseguenza, un certo numero di aziende impiega software o servizi antiriciclaggio per identificare attività discutibili e informazioni sui clienti. Gli specialisti della conformità utilizzano servizi o software per aderire alle normative governative e agli standard aziendali, come l'US Bank Secrecy Act, che mira a fermare i crimini connessi al riciclaggio di denaro.
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Mercato delle soluzioni antiriciclaggio: approfondimenti strategici
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Driver e opportunità di mercato per le soluzioni antiriciclaggio
Cresce l'attenzione verso l'Internet banking e i pagamenti digitali
Negli ultimi dieci anni, i servizi di online banking e di pagamento digitale si sono ampliati in modo esponenziale. A causa delle crescenti richieste degli utenti e dei progressi tecnologici di queste piattaforme, le transazioni finanziarie vengono condotte in modo completamente diverso. Poiché i metodi di pagamento digitale e l'Internet banking sono così accessibili e convenienti, il panorama economico è cambiato. I pagamenti digitali hanno subito un'accelerazione a causa dell'aumento dell'e-commerce e del crescente numero di acquirenti online che optano per transazioni senza contanti. L'avvento dei pagamenti contactless e di misure di sicurezza come l'autenticazione biometrica ha anche portato a un aumento della fiducia degli utenti. La crescente tendenza dei pagamenti digitali offre ai ladri maggiori opportunità di perpetrare reati finanziari come il furto di password, il furto di identità e la frode di identità nell'e-commerce. Di conseguenza, gli istituti finanziari stanno ampiamente implementando soluzioni AML per combattere questo fenomeno.biometric authentication has also resulted in a rise in user confidence. The growing trend of digital payments gives thieves more opportunities to perpetrate financial crimes such as password theft, identity theft, and e-commerce identity fraud. As a result, financial institutions are widely implementing AML solutions to combat this.
Maggiore utilizzo dell'AML nel settore immobiliareAML in the real estate sector
Nelle transazioni immobiliari sono coinvolte grandi somme di denaro e la segretezza percepita del settore lo rende un obiettivo desiderabile per i riciclatori di denaro. Il settore immobiliare è, quindi, più suscettibile al riciclaggio di denaro, con i criminali che ne approfittano per finanziare terroristi, riciclare fondi illeciti ed evadere il pagamento delle tasse. Monitorare le transazioni finanziarie e identificare possibili casi di riciclaggio di denaro può essere difficile quando si acquistano e vendono immobili oltre confine. Di recente, i governi e le autorità di tutto il mondo hanno implementato nuove leggi e normative per combattere la crescente minaccia di antiriciclaggio (AML) nel settore immobiliare. Di recente, i governi e le autorità di tutto il mondo hanno implementato nuove leggi e normative per combattere la crescente minaccia di antiriciclaggio (AML) nel settore immobiliare. Alcuni governi stanno pensando di creare registri pubblici o registri che rendano facilmente disponibili informazioni su benefici e proprietà immobiliari. Questa apertura scoraggerà le persone dall'utilizzare gli immobili come mezzo di riciclaggio di denaro. Un passo nella giusta direzione è la pubblicazione da parte del governo dei dati sulla proprietà effettiva da parte delle organizzazioni immobiliari. Ciò ostacola l'uso di società fittizie per nascondere i proprietari di beni immobili e aiuta le forze dell'ordine a identificare la fonte dei fondi. Pertanto, si prevede che l'uso crescente di AML nel settore immobiliare presenterà nuove opportunità per gli operatori del mercato delle soluzioni antiriciclaggio durante il periodo di previsione.AML) in the real estate sector. Recently, new laws and regulations have been implemented by governments and authorities around the world to combat the growing threat of anti-money laundering (AML) in the real estate sector. A few governments are thinking about creating public registries or registers that make information about benefits and property ownership easily available. This openness will deter people from using real estate as a means of money laundering. A step in the right direction is the government's publication of beneficial ownership data by real estate organizations. It hinders the use of shell corporations to conceal the owners of real property and aids law enforcement in identifying the source of funds. Thus, the increased use of AML in the real estate sector is anticipated to present new opportunities for the anti-money laundering solution market players during the forecast period.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato delle soluzioni antiriciclaggio
I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell'analisi di mercato delle soluzioni antiriciclaggio sono l'offerta, la tecnologia e l'applicazione.
- In base al componente, il mercato delle soluzioni antiriciclaggio è segmentato in software e servizi. Il segmento software ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2023.
- In base al tipo di distribuzione, il mercato è segmentato in cloud on-premise. Il segmento cloud ha detenuto la quota maggiore del mercato nel 2023.
- In base al prodotto, il mercato è segmentato in monitoraggio delle transazioni, gestione della conformità, reporting delle transazioni valutarie e gestione dell'identità del cliente.
- In base al settore verticale, il mercato è segmentato in sanità, BFSI, commercio al dettaglio, IT e telecomunicazioni, pubblica amministrazione e altri.
Analisi della quota di mercato delle soluzioni antiriciclaggio per area geografica
L'ambito geografico del rapporto di mercato sulle soluzioni antiriciclaggio è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa e Sud America/Sud e Centro America. In termini di fatturato, l'APAC ha rappresentato la quota di mercato più grande per le soluzioni antiriciclaggio. Grazie alle numerose innovazioni apportate dagli attori regionali e alle iniziative governative per aumentare la sicurezza del panorama finanziario nella regione, si prevede che la Cina registrerà una crescita significativa nel mercato delle soluzioni antiriciclaggio durante il periodo previsto.
Approfondimenti regionali sul mercato delle soluzioni antiriciclaggio
Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato delle soluzioni antiriciclaggio durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato delle soluzioni antiriciclaggio in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e America meridionale e centrale.
- Ottieni i dati specifici regionali per il mercato delle soluzioni antiriciclaggio
Ambito del rapporto di mercato sulle soluzioni antiriciclaggio
| Attributo del report | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2023 | 3,46 miliardi di dollari USA |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 11,46 miliardi di dollari USA |
| CAGR globale (2023-2031) | 16,2% |
| Dati storici | 2021-2022 |
| Periodo di previsione | 2023-2031 |
| Segmenti coperti | Per componente
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| Regioni e Paesi coperti | America del Nord
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Densità degli attori del mercato delle soluzioni antiriciclaggio: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali
Il mercato delle soluzioni antiriciclaggio sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.
La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.
Le principali aziende che operano nel mercato delle soluzioni antiriciclaggio sono:
- ACCENTURE PLC
- ACI Worldwide, Inc.
- CONSULENZA TECNOLOGICA ASCENT
- SISTEMI BAE PLC
- Reti orientali
- Gruppo di soluzioni di rischio LexisNexis
Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.
- Ottieni la panoramica dei principali attori del mercato delle soluzioni antiriciclaggio
Notizie di mercato e sviluppi recenti sulle soluzioni antiriciclaggio
Il mercato delle soluzioni antiriciclaggio viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi post-ricerca primaria e secondaria, che includono importanti pubblicazioni aziendali, dati associativi e database. Di seguito è riportato un elenco degli sviluppi nel mercato dei disturbi e delle strategie del linguaggio e della parola:
- Gennaio 2023: le tecnologie antiriciclaggio e di conformità Siron di FICO Corporation con sede negli Stati Uniti sono state acquisite da IMTF, un pioniere nella tecnologia normativa e nell'automazione dei processi per gli istituti finanziari. Attraverso questa transazione, tutte le soluzioni anticrimine finanziario di Siron sono state trasferite a IMTF per le operazioni globali.
(Fonte: FICO Corporation, Comunicato stampa)
- Febbraio 2023 - La soluzione RiskAvert è stata implementata con successo presso la Cooperative Bank of Epirus da Profile Software, un fornitore di soluzioni finanziarie, per consentire un'efficace gestione del rischio, una copertura completa dei calcoli dei requisiti patrimoniali e la produzione di importanti relazioni di vigilanza previste dal quadro normativo/direttivo sui requisiti patrimoniali dell'UE (CRR/CRD), noto anche come quadro di Basilea. Lo studio di settore sul mercato delle soluzioni antiriciclaggio di Moldor Intelligence, Inc.
(Fonte: Profile Software, Comunicato stampa)
Copertura e risultati del rapporto di mercato sulle soluzioni antiriciclaggio
Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato delle soluzioni antiriciclaggio (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, vincoli e opportunità chiave
- Principali tendenze future
- Analisi dettagliata delle cinque forze PEST/Porter e SWOT
- Analisi di mercato globale e regionale che copre le principali tendenze di mercato, i principali attori, le normative e gli sviluppi recenti del mercato
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, i principali attori e gli sviluppi recenti
- Profili aziendali dettagliati
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.
The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.
The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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